branqueamento de capitais

Mais de quatro mil operações suspeitas são comunicadas anualmente ao Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), no âmbito da Lei de …

Pelo menos cinco agências de viagens estão a ser investigadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por suspeitas de branqueamento de capitais. O …

Dez imóveis e outros bens pertencentes a um influente empresário do Niassa foram arrestados preventivamente na cidade de Lichinga, no âmbito do …

DOIS jovens foram detidos ontem pela Polícia da República de Moçambique (PRM) no terminal de transportes da Junta, na cidade de Maputo, …

A. BONGAMANO, advogado de 43 anos, está a contas com as autoridades na 7.ª Esquadra da PRM na cidade da Beira acusado …

UM indivíduo foi recentemente detido pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) na cidade da Beira, indiciado da prática de crimes de …

O Empresário do sector de construção, Aldimiro Guijanhane considera que o sector imobiliário moçambicano está em crise e aponta que dentre vários …

INDIVÍDUOS envolvidos no crime de rapto no país têm recorrido a contas bancárias de familiares, ou controladas por pessoas íntimas, para branquear …

Samir Zacarias*    Nos dias actuais, ouvir falar em jornais noticiosos sobre aspectos ligados ao combate ao branqueamento de capitais (BC) deixou …

O INSTITUTO de Supervisão de Seguros acaba de aplicar uma multa no valor de 10 milhões de meticais à Empresa Moçambicana de …