branqueamento de capitais

DOIS jovens foram detidos ontem pela Polícia da República de Moçambique (PRM) no terminal de transportes da Junta, na cidade de Maputo, …

A. BONGAMANO, advogado de 43 anos, está a contas com as autoridades na 7.ª Esquadra da PRM na cidade da Beira acusado …

UM indivíduo foi recentemente detido pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) na cidade da Beira, indiciado da prática de crimes de …

O Empresário do sector de construção, Aldimiro Guijanhane considera que o sector imobiliário moçambicano está em crise e aponta que dentre vários …

INDIVÍDUOS envolvidos no crime de rapto no país têm recorrido a contas bancárias de familiares, ou controladas por pessoas íntimas, para branquear …

Samir Zacarias*    Nos dias actuais, ouvir falar em jornais noticiosos sobre aspectos ligados ao combate ao branqueamento de capitais (BC) deixou …

O INSTITUTO de Supervisão de Seguros acaba de aplicar uma multa no valor de 10 milhões de meticais à Empresa Moçambicana de …

Belmiro Adamugy O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, insta a administração do sistema judicial a cerrar fileiras na luta contra o branqueamento …

O JUIZ de instrução criminal legalizou, na segunda-feira, a prisão de cinco dos sete suspeitos no âmbito da “Operação Stop Branqueamento de Capitais”, movida …

MAGISTRADOS do Ministério Público e Judiciais denunciam estar a sofrer pressão, ameaças e tentativas de suborno numa acção protagonizada pelo sindicato do …