COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS: Mais de quatro mil operações suspeitas reportadas por ano
Mais de quatro mil operações suspeitas são comunicadas anualmente ao Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), no âmbito da Lei de…
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Pelo menos cinco agências de viagens estão a ser investigadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por suspeitas de branqueamento de capitais. O…
Dez imóveis e outros bens pertencentes a um influente empresário do Niassa foram arrestados preventivamente na cidade de Lichinga, no âmbito do…
DOIS jovens foram detidos ontem pela Polícia da República de Moçambique (PRM) no terminal de transportes da Junta, na cidade de Maputo,…
A. BONGAMANO, advogado de 43 anos, está a contas com as autoridades na 7.ª Esquadra da PRM na cidade da Beira acusado…
UM indivíduo foi recentemente detido pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) na cidade da Beira, indiciado da prática de crimes de…
O Empresário do sector de construção, Aldimiro Guijanhane considera que o sector imobiliário moçambicano está em crise e aponta que dentre vários…
INDIVÍDUOS envolvidos no crime de rapto no país têm recorrido a contas bancárias de familiares, ou controladas por pessoas íntimas, para branquear…
Samir Zacarias* Nos dias actuais, ouvir falar em jornais noticiosos sobre aspectos ligados ao combate ao branqueamento de capitais (BC) deixou…
O INSTITUTO de Supervisão de Seguros acaba de aplicar uma multa no valor de 10 milhões de meticais à Empresa Moçambicana de…