AZIZE NICASSE, em Paris MOÇAMBIQUE acaba de sair da lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), na qual se encontrava …
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SAÍDA DA “LISTA CINZENTA”: Avaliação do GAFI entra na fase crítica
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Novo relatório sobre financiamento do terrorismo
Por Jornal NotíciasPor Jornal NotíciasO GOVERNO lança hoje um novo relatório que avalia o risco de financiamento do terrorismo no sector das organizações sem fins lucrativos …
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A APROVAÇÃO, há dias, do novo Regulamento do Registo de Entidades Legais e revogação do anterior, atinente ao Beneficiário Efectivo de Activos …