Economia DESDE 2020: Moçambique utilizado para branquear milhões Por Issa Likwembe Há 11 meses Criado por Issa Likwembe Há 11 meses 1,9K Visualizações Compartilhar 0FacebookTwitterPinterestEmail 1,9K O PAÍS foi utilizado para o branqueamento de capitais no valor de mil milhões de meticais de 2020 a 2023, envolvendo transferências para o estrangeiro, segundo relatório de Análise Estratégica do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM). De acordo com o documento, que analisou dados de Janeiro de 2020 a Outubro de 2023, em causa está o branqueamento de capitais com base no comércio, consubstanciada na utilização dos canais legítimos, típicos e comuns no comércio para a prática de actos em causa. Acções baseadas na “introdução de fundos no sistema financeiro com recurso a depósitos em numerário parcelados, dissimulação por diversas contas, seguido de exportação ilícita de capitais sob pretexto de importação de mercadorias ou bens”, incluindo o recurso a conta bancária particular para a prática de actos de negócio em detrimento da conta bancária destinada a actividade comercial”. O total operado nestas transações, segundo o relatório do GIFiM, ascende a mil milhões de meticais, tendo sido analisadas naquele período comunicações, informações e relatórios, nomeadamente 357 comunicações de operações suspeitas, 30 comunicações de actividades suspeitas e seis comunicações do dever de abstenção/suspensão de transação ou operação. Leia mais… Você pode gostar também Mutapa Mining projecta exportar 40 kg de ouro/mês Mais de 100 mil famílias recebem assistência social A importância estratégica das Relações Públicas no mundo dos negócios FACIM-2024: Músicos exaltam desenvolvimento e unidade nacional branqueamento de capitaisECONOMIAGIFIM Compartilhar 0 FacebookTwitterPinterestEmail Artigo anterior Pimenteis rumam ao hóquei português Próxima artigo Nova gestão para Eskom Artigos que também podes gostar Proposta de medidas para mitigar impacto Há 40 minutos Bitcoin fixa novo recorde de quase 98 mil dólares Há 2 dias DIVIDENDOS DAS PARTICIPAÇÕES: Receitas do Estado sobem em 8 mil milhões Há 3 dias PR: Crescimento económico de 5,5% pode ser revisto em baixa Há 4 dias Produção de açúcar poderá atingir 1.9 milhão de toneladas Há 4 dias BdM devolve 808 milhões após queixas Há 5 dias