Economia DESDE 2020: Moçambique utilizado para branquear milhões Por Issa Likwembe Há 10 meses Criado por Issa Likwembe Há 10 meses 1,8K Visualizações Compartilhar 0FacebookTwitterPinterestEmail 1,8K O PAÍS foi utilizado para o branqueamento de capitais no valor de mil milhões de meticais de 2020 a 2023, envolvendo transferências para o estrangeiro, segundo relatório de Análise Estratégica do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM). De acordo com o documento, que analisou dados de Janeiro de 2020 a Outubro de 2023, em causa está o branqueamento de capitais com base no comércio, consubstanciada na utilização dos canais legítimos, típicos e comuns no comércio para a prática de actos em causa. Acções baseadas na “introdução de fundos no sistema financeiro com recurso a depósitos em numerário parcelados, dissimulação por diversas contas, seguido de exportação ilícita de capitais sob pretexto de importação de mercadorias ou bens”, incluindo o recurso a conta bancária particular para a prática de actos de negócio em detrimento da conta bancária destinada a actividade comercial”. O total operado nestas transações, segundo o relatório do GIFiM, ascende a mil milhões de meticais, tendo sido analisadas naquele período comunicações, informações e relatórios, nomeadamente 357 comunicações de operações suspeitas, 30 comunicações de actividades suspeitas e seis comunicações do dever de abstenção/suspensão de transação ou operação. Leia mais… Você pode gostar também Eni avança para ensaios de produção de biodiesel DÉFICE ORÇAMENTAL EM 2024: Estado vai privilegiar financiamento externo Empresas de electricidade de África-APUA reunidas em Maputo SISTEMA FINANCEIRO: Inovações devem garantir segurança ao consumidor branqueamento de capitaisECONOMIAGIFIM Compartilhar 0 FacebookTwitterPinterestEmail Artigo anterior Pimenteis rumam ao hóquei português Próxima artigo Nova gestão para Eskom Artigos que também podes gostar Ponte-cais de KaNyaca vai impulsionar desenvolvimento Há 4 dias Crise organizacional: não se esconda, saiba o que Fazer e não fazer Há 4 dias ALERTAM ECONOMISTAS: Manifestações acentuam degradação da economia Há 4 dias DURANTE AS MANIFESTAÇÕES: Governo pela manutenção da actividade económica Há 5 dias Plano de segurança para Cabo Delgado Há 5 dias MIC e CTA avaliam paralisação das actividades Há 6 dias