DestaqueEconomiaNacional GIFIM rastreia milhões de meticais suspeitos Por admin-sn Há 1 ano Criado por admin-sn Há 1 ano 2,2K Visualizações Compartilhar 0FacebookTwitterPinterestEmail 2,2K O GABINETE de Informação Financeira de Moçambique (GIFIM) efectuou de Janeiro de 2020 a Outubro de 2023 o rastreio de mil milhões de meticais por suspeita do dinheiro estar associado a práticas criminosas e submetido a processos de branqueamento. A atenção foi despertada depois da verificação de depósitos em numerário de forma parcelada, tendo se verificado, posteriormente, a sua circulação em diversas contas bancárias, dissimulando e utilizando canais legítimos para a exportação ilícita de capitais, sob pretexto de importação de mercadorias. Assim, suspeita-se que o dinheiro seja resultante da prática de tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, infracções tributárias, associação criminosa, entre outros tipos de crime. A monitoria consta de uma análise levada a cabo pelo Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFIM), recentemente divulgada. A metodologia utilizada para a elaboração desta avaliação decorreu da análise das comunicações e informações recebidas pelo GIFIM assim como dos relatórios de informação/inteligência financeira disseminados pelas instituições. Esta análise insere-se no quadro da recomendação 29 do Grupo de Acção Financeira (GAFI), que prevê que o GIFIM deve realizar ou conduzir dois tipos de avaliação, sendo uma operacional e outra estratégica. De acordo com o documento a que o “Notícias” teve acesso, foram avaliadas 357 comunicações, informações e relatórios de operações suspeitas que o GIFIM recebeu de diversas instituições. Refere-se que chamaram atenção a ocorrência de práticas como a criação de várias empresas controladas pelo mesmo indivíduo ou grupo, e abertura de contas bancárias em diversas entidades financeiras. Por este meio, o GIFIM descreve que entre Janeiro de 2020 e Dezembro de 2022 trabalhadores dos verdadeiros proprietários destas entidades introduziram fundos de origem desconhecida no sistema financeiro nacional. De acordo com a entidade, estas práticas tinham a intenção de conferir aos fundos ou activos uma aparência lícita ou legal, dissociando ou dissimulando a real origem ilícita ou criminosa. As situações ocorreram em grande medida na cidade de Maputo, Nampula e Nacala, locais designados como de alto risco. O GIFIM é a autoridade central capacitada para receber, recolher, analisar as comunicações de operações suspeitas, comunicações de montantes quando se trata de transferência electrónica de fundos iguais ou superiores a 750 mil meticais e quando se trata de transacções em numerário, depósitos ou levantamentos de montantes iguais ou superiores a 250 mil meticais. Leia mais… Você pode gostar também Militar suicida-se por motivos passionais Prioridade é prestar assistência Como implementar o modelo de negócio da Disney na experiência do cliente Seis pessoas morrem atacadas por animais bravios GIFIM rastreia milhões de meticais suspeitos Compartilhar 0 FacebookTwitterPinterestEmail Artigo anterior Maputo com mais acesso à internet gratuita Próxima artigo Promulgada Lei sobre Combate ao Terrorismo Artigos que também podes gostar Conselho Cristão apela à renovação da esperança Há 2 dias PR envia mensagem de Páscoa Há 2 dias Mineiros regressam para Páscoa Há 2 dias Ângela Leão pode sair em liberdade condicional Há 2 dias China fecha mercado para aviões da Boeing Há 2 dias País será actor relevante na indústria petroquímica Há 2 dias