DestaqueNacional “STOP BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS”: Juiz de instrução legaliza prisão de cinco detidos Por Jornal Notícias Há 11 meses Criado por Jornal Notícias Há 11 meses 3,2K Visualizações Compartilhar 0FacebookTwitterPinterestEmail 3,2K O JUIZ de instrução criminal legalizou, na segunda-feira, a prisão de cinco dos sete suspeitos no âmbito da “Operação Stop Branqueamento de Capitais”, movida pelo Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional, uma unidade da Procuradoria-Geral da República (PGR). Trata-se de Abdul Elias, Zumir Hamid Hassan, Sheila Nurdin Giva, Momed Munib e Hassan Gulam, que vão continuar presos para responderem pelos crimes de branqueamento de capitais e associação criminosa, num esquema que culminou com a exportação ilegal de mais de 330 milhões de dólares, cerca de 21 mil milhões de meticais. Entretanto, o juiz decidiu libertar sob pagamento de caução de 500 mil meticais cada os arguidos Nelson Filipe e Paulino Mungoni. Ao todo, o processo envolve 40 cidadãos nacionais e estrangeiros e 15 empresas, constituídos arguidos por suspeita de prática dos crimes de branqueamento de capitais, falsificação de documentos, fraude fiscal, abuso de confiança fiscal, associação criminosa e uso de documento falso. Refira-se que os magistrados do Ministério Público e judiciais denunciam estar a sofrer pressão, ameaças e tentativas de suborno pelo sindicato do crime organizado para soltar os detidos e não avançarem com a “Operação Stop Branqueamento de Capitais”, pretensão não acatada pelos investigadores, que se mostram firmes e focados em levar o processo até ao fim. Leia mais… Você pode gostar também Garantido livre exercício de actividades em Tete Tempestade “Álvaro” forma-se no Canal de Moçambique PR efectua visita de trabalho a Argélia Corpos carbonizados num armazém em Maputo branqueamento de capitaisDESTAQUESDETIDOS Compartilhar 0 FacebookTwitterPinterestEmail Artigo anterior ECONOMIA AZUL: Maleiane recomenda foco em projectos prioritários Próxima artigo Coral Sul já contabiliza 58 carregamentos de gás Artigos que também podes gostar Governo volta ao Parlamento para defender PQG Há 1 hora Detido por posse ilegal de arma Há 1 hora ELEIÇÕES NA CTA: Tribunal manda avançar candidatura de Massingue Há 2 horas PR abre feira internacional de comércio no Zimbabwe Há 2 horas EDITORIAL Há 2 horas Miguel Cumaio eleito presidente da FENAGRI Há 18 horas