DestaqueNacional “STOP BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS”: Juiz de instrução legaliza prisão de cinco detidos Por Jornal Notícias Há 4 meses Criado por Jornal Notícias Há 4 meses 2,2K Visualizações Compartilhar 0FacebookTwitterPinterestEmail 2,2K O JUIZ de instrução criminal legalizou, na segunda-feira, a prisão de cinco dos sete suspeitos no âmbito da “Operação Stop Branqueamento de Capitais”, movida pelo Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional, uma unidade da Procuradoria-Geral da República (PGR). Trata-se de Abdul Elias, Zumir Hamid Hassan, Sheila Nurdin Giva, Momed Munib e Hassan Gulam, que vão continuar presos para responderem pelos crimes de branqueamento de capitais e associação criminosa, num esquema que culminou com a exportação ilegal de mais de 330 milhões de dólares, cerca de 21 mil milhões de meticais. Entretanto, o juiz decidiu libertar sob pagamento de caução de 500 mil meticais cada os arguidos Nelson Filipe e Paulino Mungoni. Ao todo, o processo envolve 40 cidadãos nacionais e estrangeiros e 15 empresas, constituídos arguidos por suspeita de prática dos crimes de branqueamento de capitais, falsificação de documentos, fraude fiscal, abuso de confiança fiscal, associação criminosa e uso de documento falso. Refira-se que os magistrados do Ministério Público e judiciais denunciam estar a sofrer pressão, ameaças e tentativas de suborno pelo sindicato do crime organizado para soltar os detidos e não avançarem com a “Operação Stop Branqueamento de Capitais”, pretensão não acatada pelos investigadores, que se mostram firmes e focados em levar o processo até ao fim. Leia mais… Você pode gostar também IPAJ apoia carenciados na FACIM CTA quer medidas duras contra os raptos PR abre Conferência Anual do Sector Privado Retrato de moçambicanos desesperados na RAS branqueamento de capitaisDESTAQUESDETIDOS Compartilhar 0 FacebookTwitterPinterestEmail Artigo anterior ECONOMIA AZUL: Maleiane recomenda foco em projectos prioritários Próxima artigo Coral Sul já contabiliza 58 carregamentos de gás Artigos que também podes gostar Nova ponte sobre rio Revúbuè abre em duas semanas Há 11 horas MOATIZE: Alunos da “São João Baptista” passam a ler “Notícias” Há 12 horas MOATIZE: Assegurada continuidade do acesso ao jornal na ESHM Há 13 horas Reembolso do IVA atinge sete mil milhões de meticais Há 16 horas Porto de Maputo recebe navios militares Há 17 horas Detidos por tráfico de animais protegidos Há 17 horas