Destaque “OPERAÇÃO STOP BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS”: Cinco detidos e 40 arguidos Por Jornal Notícias Há 1 mês Criado por Jornal Notícias Há 1 mês 929 Visualizações Compartilhar 0FacebookTwitterPinterestEmail 929 QUARENTA cidadãos nacionais e estrangeiros e 15 empresas foram constituídos arguidos, suspeitos de prática dos crime de branqueamento de capitais; falsificação de documentos; fraude fiscal; abuso de confiança fiscal; associação criminosa e uso de documento falso. O processo surge no âmbito das acções de prevenção e combate ao crime de branqueamento de capitais movido pelo Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional, uma unidade da Procuradoria-Geral da República (PGR). No caso deste processo, registado sob o número 3/GCCCOT/2022, foi levada a cabo a operação “Stop Branqueamento de Capitais”, que consistiu na realização de buscas em residências e estabelecimentos comerciais pertencentes aos arguidos, nas cidades de Nampula, Nacala, Matola e Maputo. Na mesma operação, foram apreendidos diversos documentos e equipamentos que estão a ser objecto de investigação. A PGR explica que o “modus operandi dos arguidos” traduzia-se na criação de empresas de fachada que as usavam como veículo de exportação de capitais, cuja origem é ilícita e, nalguns casos, desconhecida. A título de exemplo, conforme refere, entre os anos 2019 a 2023, os arguidos exportaram, ilegalmente, cerca de 330 milhões de dólares norte-americanos, equivalentes a 21 mil milhões de meticais. Para lograrem os seus intentos, em colaboração com alguns despachantes aduaneiros e certos colaboradores dos bancos falsificam os termos de intermediação bancária e os processos de desembaraço aduaneiro que as usam para exportação de capitais, sob pretexto de importação de mercadorias de diversos países, principalmente os considerados paraísos fiscais. Leia mais… Você pode gostar também MALEIANE NA REUNIÃO DA IDA: País espera mais fundos do Banco Mundial Bens essenciais estão ainda isentos do IVA Promulgada Lei sobre Combate ao Terrorismo Mobiliza-se dinheiro para aterros sanitários branqueamento de capitaisCRIMEDETIDOSPGR Compartilhar 0 FacebookTwitterPinterestEmail Artigo anterior BUSCA DA PAZ MUNDIAL: Moçambique elogiado a nível internacional Próxima artigo Contrabando de madeira lesa em USD700 milhões Artigos que também podes gostar TAÇA COSAFA: Moçambique luta pelo bronze Há 2 horas Produção de gergelim em regime de concessão Há 1 dia Seguros condicionados a produtos inovadores Há 1 dia TAÇA COSAFA: Moçambique cai nas meias-finais Há 2 dias PR nas exéquias de Chude Mondlane Há 2 dias Sociedade do Notícias expõe serviços na Feira de Tete Há 2 dias