DestaqueNacional “STOP BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS”: Juiz de instrução legaliza prisão de cinco detidos Por Jornal Notícias Há 3 meses Criado por Jornal Notícias Há 3 meses 2,K Visualizações Compartilhar 0FacebookTwitterPinterestEmail 2,K O JUIZ de instrução criminal legalizou, na segunda-feira, a prisão de cinco dos sete suspeitos no âmbito da “Operação Stop Branqueamento de Capitais”, movida pelo Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional, uma unidade da Procuradoria-Geral da República (PGR). Trata-se de Abdul Elias, Zumir Hamid Hassan, Sheila Nurdin Giva, Momed Munib e Hassan Gulam, que vão continuar presos para responderem pelos crimes de branqueamento de capitais e associação criminosa, num esquema que culminou com a exportação ilegal de mais de 330 milhões de dólares, cerca de 21 mil milhões de meticais. Entretanto, o juiz decidiu libertar sob pagamento de caução de 500 mil meticais cada os arguidos Nelson Filipe e Paulino Mungoni. Ao todo, o processo envolve 40 cidadãos nacionais e estrangeiros e 15 empresas, constituídos arguidos por suspeita de prática dos crimes de branqueamento de capitais, falsificação de documentos, fraude fiscal, abuso de confiança fiscal, associação criminosa e uso de documento falso. Refira-se que os magistrados do Ministério Público e judiciais denunciam estar a sofrer pressão, ameaças e tentativas de suborno pelo sindicato do crime organizado para soltar os detidos e não avançarem com a “Operação Stop Branqueamento de Capitais”, pretensão não acatada pelos investigadores, que se mostram firmes e focados em levar o processo até ao fim. Leia mais… Você pode gostar também EM TODO O PAÍS: Mais de 370 mil pessoas cruzaram as fronteiras Provedoria de Justiça instala-se em Nampula JOGOS DA CIDADE-LUZ: A falsa estreia de Sabino Nyusi lamenta morte de Chude Mondlane branqueamento de capitaisDESTAQUESDETIDOS Compartilhar 0 FacebookTwitterPinterestEmail Artigo anterior ECONOMIA AZUL: Maleiane recomenda foco em projectos prioritários Próxima artigo Coral Sul já contabiliza 58 carregamentos de gás Artigos que também podes gostar Mais de 300 veteranos condecorados em Tete Há 11 horas “Estamos a empoderar a mulher” Há 16 horas Requalificado centro de pescado de Nacala Há 16 horas Isaura Nyusi visita centro de actividades da mulher em Shandong Há 16 horas QUALIFICAÇÃO PARA O CAN-2025: Moçambique empata no Mali Há 19 horas Exposição homenageia mártires de Xitaxi Há 2 dias