branqueamento de capitais

DOIS jovens foram detidos ontem pela Polícia da República de Moçambique (PRM) no terminal de transportes da Junta, na cidade de Maputo, na posse de duzentos mil randes, escondidos em …

A. BONGAMANO, advogado de 43 anos, está a contas com as autoridades na 7.ª Esquadra da PRM na cidade da Beira acusado de branqueamento de capitais, segundo informação partilhada pelo …

UM indivíduo foi recentemente detido pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) na cidade da Beira, indiciado da prática de crimes de branqueamento de capitais, exploração ilegal de madeira, fraude …

O Empresário do sector de construção, Aldimiro Guijanhane considera que o sector imobiliário moçambicano está em crise e aponta que dentre vários factores, destaca-se que a proliferação nos últimos anos, …

INDIVÍDUOS envolvidos no crime de rapto no país têm recorrido a contas bancárias de familiares, ou controladas por pessoas íntimas, para branquear fundos provenientes desta actividade ilícita, medida que visa …

Samir Zacarias*    Nos dias actuais, ouvir falar em jornais noticiosos sobre aspectos ligados ao combate ao branqueamento de capitais (BC) deixou de ser novidade em Moçambique. Quase que diariamente …

O INSTITUTO de Supervisão de Seguros acaba de aplicar uma multa no valor de 10 milhões de meticais à Empresa Moçambicana de Seguros (EMOSE), alegando violação da lei que estabelece …

Belmiro Adamugy O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, insta a administração do sistema judicial a cerrar fileiras na luta contra o branqueamento de capitais, crime organizado e o terrorismo, em …

O JUIZ de instrução criminal legalizou, na segunda-feira, a prisão de cinco dos sete suspeitos no âmbito da “Operação Stop Branqueamento de Capitais”, movida pelo Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada …

MAGISTRADOS do Ministério Público e Judiciais denunciam estar a sofrer pressão, ameaças e tentativas de suborno numa acção protagonizada pelo sindicato do crime organizado com vista a travar a “Operação …