branqueamento de capitais

A. BONGAMANO, advogado de 43 anos, está a contas com as autoridades na 7.ª Esquadra da PRM na cidade da Beira acusado de branqueamento de capitais, segundo informação partilhada pelo …

UM indivíduo foi recentemente detido pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) na cidade da Beira, indiciado da prática de crimes de branqueamento de capitais, exploração ilegal de madeira, fraude …

O Empresário do sector de construção, Aldimiro Guijanhane considera que o sector imobiliário moçambicano está em crise e aponta que dentre vários factores, destaca-se que a proliferação nos últimos anos, …

INDIVÍDUOS envolvidos no crime de rapto no país têm recorrido a contas bancárias de familiares, ou controladas por pessoas íntimas, para branquear fundos provenientes desta actividade ilícita, medida que visa …

Samir Zacarias*    Nos dias actuais, ouvir falar em jornais noticiosos sobre aspectos ligados ao combate ao branqueamento de capitais (BC) deixou de ser novidade em Moçambique. Quase que diariamente …

O INSTITUTO de Supervisão de Seguros acaba de aplicar uma multa no valor de 10 milhões de meticais à Empresa Moçambicana de Seguros (EMOSE), alegando violação da lei que estabelece …

Belmiro Adamugy O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, insta a administração do sistema judicial a cerrar fileiras na luta contra o branqueamento de capitais, crime organizado e o terrorismo, em …

O JUIZ de instrução criminal legalizou, na segunda-feira, a prisão de cinco dos sete suspeitos no âmbito da “Operação Stop Branqueamento de Capitais”, movida pelo Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada …

MAGISTRADOS do Ministério Público e Judiciais denunciam estar a sofrer pressão, ameaças e tentativas de suborno numa acção protagonizada pelo sindicato do crime organizado com vista a travar a “Operação …

QUARENTA cidadãos nacionais e estrangeiros e 15 empresas foram constituídos arguidos, suspeitos de prática dos crime de branqueamento de capitais; falsificação de documentos; fraude fiscal; abuso de confiança fiscal; associação criminosa …