Destaque “OPERAÇÃO STOP BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS”: Cinco detidos e 40 arguidos Por Jornal Notícias Há 6 meses Por Jornal Notícias Há 6 meses QUARENTA cidadãos nacionais e estrangeiros e 15 empresas foram constituídos arguidos, suspeitos de prática dos crime de branqueamento de capitais; falsificação de documentos; fraude fiscal; abuso de confiança fiscal; associação criminosa …
Destaque BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS: Reforçadas medidas de combate ao crime Por admin-sn Há 9 meses Por admin-sn Há 9 meses O CONSELHO de Ministros aprovou ontem, em Maputo, um decreto que atribui mais competências ao Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFIM), no quadro do combate ao branqueamento de capitais. …
DestaquePolítica Parlamento debate alteração da Lei sobre branqueamento de capitais Por admin-sn Há 9 meses Por admin-sn Há 9 meses A Assembleia da República está a debater a proposta de revisão da Lei 14/2023 de 28 de Agosto, que estabelece o regime jurídico e as medidas de prevenção e combate …
Destaque COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS: Finanças passam a velar pelos bens apreendidos Por admin-sn Há 9 meses Por admin-sn Há 9 meses UM gabinete para a gestão de activos vai ser criado em breve no país, tendo como responsabilidade primária zelar pelos bens apreendidos e/ou recuperados no quadro do combate às actividades ilícitas ou …
Economia DESDE 2020: Moçambique utilizado para branquear milhões Por Issa Likwembe Há 11 meses Por Issa Likwembe Há 11 meses O PAÍS foi utilizado para o branqueamento de capitais no valor de mil milhões de meticais de 2020 a 2023, envolvendo transferências para o estrangeiro, segundo relatório de Análise Estratégica …
