GAFI

ABIBO ALY UMA equipa técnica do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) prepara-se para visitar Moçambique, ainda este ano, visando aferir no terreno, o cumprimento das recomendações do grupo para …

O PAÍS está mais próximo da saída da “lista cinzenta” do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) em que se encontra desde 2022, facto consubstanciado pelo alcance, quarta-feira, de mais …

Belmiro Adamugy O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, insta a administração do sistema judicial a cerrar fileiras na luta contra o branqueamento de capitais, crime organizado e o terrorismo, em …

O GOVERNO lança hoje um novo relatório que avalia o risco de financiamento do terrorismo no sector das organizações sem fins lucrativos em Moçambique. O documento foi preparado como parte …

A APROVAÇÃO, há dias, do novo Regulamento do Registo de Entidades Legais e revogação do anterior, atinente ao Beneficiário Efectivo de Activos no sistema fiscal, aceleram o processo de saída …